नईदिल्ली। ईडी ने आज पीएमएल एक्ट 2002 के तहत ऑनलाइन पेमेट गेटवे कंपनियों रेजरपे, पेटीएम, और कैश फ्री के ठिकानों पर छापे मारे। एजेंसी ने ये कार्रवाई चाइनीज लोन एप केस में जाँच के दौरान की। ईडी ने बताया की शुक्रवार को इन कंपनियों के कर्नाटक के बेंगलुरू स्थित छह ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई, जोकि अब भी जारी है।
ईडी की टीम ये छापेमारी चाइनीज लोन ऐप केस से जुड़े मामलों में कर रही है। मामला चीनी लोगों द्वारा कंट्रोल्ड 'अवैध' इंस्टेंट स्मार्टफोन बेस्ड लोन से जुड़ा है। ईडी के मुताबिक शुक्रवार को बेंगलुरु के छह ठिकानों पर छापेमारी से शुरुआत की गई, जो शनिवार को भी जारी है। जांच अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान मर्चेंट आईडी और चीन के लोगों की ओर से नियंत्रित संस्थाओं के बैंक अकाउंट्स में रखे 17 करोड़ रुपये जब्त किये हैं।ईडी के अनुसार ये कंपनियां भारतीय नागरिकों के जाली दस्तावेजों का उपयोग कर उन्हें डमी निदेशक बनाकर अवैध आमदनी अर्जित कर रहे हैं। जिसे चीन में बैठे लोग नियंत्रित कर रहे है।
ईडी ने बताया की जिस मामले के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। उस मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत बेंगलुरु पुलिस के साइबर क्राइम स्टेशन में 18 एफआईआर दर्ज है। इन मामलों में आरोपितों पर छोटी राशि के लोन की वसूली के लिए भी उत्पीड़न करने के आरोप लगाए गए हैं।