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नईदिल्ली। उत्तर पश्चिमी जिले के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्य आरोपित मोहम्मद अंसार समेत संदिग्धों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है। ईडी मामले की...
23 April 2022 9:08 AM GMT
मुंबई। दाऊद इब्राहिम मनी लॉड्रिंग मामले में सोमवार को मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत को 22 अप्रैल तक बढ़ा दिया है।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंत्री नवाब मलिक की...
18 April 2022 10:55 AM GMT
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दाऊद इब्राहिम मनी लॉड्रिंग मामले में बुधवार को मंत्री नवाब मलिक की आठ प्रापर्टियों को जब्त किया है। इनमें कुर्ला वेस्ट में गोवावाला कंपाउंड, कुर्ला वेस्ट में...
13 April 2022 2:38 PM GMT
जोधपुर/नईदिल्ली। प्रदेश के बीकानेर में मनी लांड्रिंग से जुड़े जमीन खरीद-बेचान मामले में राबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढऩे वाली है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में राबर्ट वाड्रा को हिरासत में...
18 Jan 2021 2:18 PM GMT
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव का साफ असर इस बैठक में दिखा जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी...
10 Nov 2020 10:25 AM GMT
रैकेट में कई चीनी नागरिक, भारतीय सहयोगी, बैंक कर्मचारी और चार्टर्ड एकाउंटेंट शामिलनई दिल्ली। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े चीनी रैकेट का खुलासा हुआ है। हवाला लेन-देन के सिलसिले में एक हजार करोड़ से...
12 Aug 2020 4:46 AM GMT