2,434 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केसः रायपुर-मुंबई समेत जय कॉर्प के 30 ठिकानों पर ED का छापा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को देशभर में बड़ी कार्रवाई करते हुए जय कॉर्प लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की , यह कार्रवाई 2,434 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी मामले में की जा रही है। ED की टीमें रायपुर मुंबई नासिक बेंगलुरु समेत देश के 30 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी ले रही हैं।

जय कॉर्प के निदेशक आनंद जैन से जुड़ा मामला

ED की यह कार्रवाई जय कॉर्प लिमिटेड के निदेशक आनंद जयकुमार जैन से जुड़े केस में हुई है जांच एजेंसी दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा की गहन जांच कर रही है. ED को शक है कि रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर जुटाई गई बड़ी रकम को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया।

विदेशी कंपनियों तक पैसे पहुंचाने का शक

सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी को कई संदिग्ध ट्रांजेक्शन शेल कंपनियों और विदेशी खातों के सुराग मिले हैं ED अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पैसा किन-किन कंपनियों में भेजा गया, किन लोगों की इसमें भूमिका रही. क्या अन्य बड़े कारोबारी समूह भी इसमें शामिल हैं और जांच के दायरे में और कंपनियों के आने की संभावना जताई जा रही है।

ड्रीम11 के को-फाउंडर के पिता हैं आनंद जैन

यह मामला इसलिए भी हाई-प्रोफाइल बन गया है क्योंकि आनंद जयकुमार जैन देश की जानी-मानी गेमिंग कंपनी Dream11 के को-फाउंडर हर्ष जैन के पिता हैं। हालांकि जांच एजेंसियों ने अभी तक Dream11 या हर्ष जैन की भूमिका को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है ।

जानिए क्या है पूरा मामला

दरअसल, इस केस की शुरुआत CBI की FIR से हुई थी CBI ने आनंद जैन, उनकी कंपनी जय कॉर्प लिमिटेड, कारोबारी पराग शांतिलाल पारेख और कई अन्य कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है , यह FIR बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दर्ज की गई थी, जिसके बाद मामले की जांच तेज हो गई बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर CBI ने इस मामले में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया। इससे पहले मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को दिसंबर 2021 और अप्रैल 2023 में इस केस से जुड़ी शिकायतें मिली थीं। फिलहाल ED और CBI दोनों एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हैं।