अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप
नई दिल्ली। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इन लोगों पर मुंबई के एक व्यवसायी दीपक कोठारी से 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। यह धोखाधड़ी उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ऋण-सह-निवेश सौदे में की गई थी।
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ मामला व्यवसायी दीपक कोठारी ने दायर किया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि दंपति ने 2015 और 2023 के बीच उन्हें 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने की साजिश रची थी।'
लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक कोठारी ने अपनी शिकायत में कहा कि राजेश आर्य नाम के व्यक्ति ने उन्हें उस जोड़े से मिलवाया, जो उस समय होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। उस समय, दंपति के पास कंपनी के 87.6% शेयर थे।
कोठारी ने दावा किया कि, बॉलीवुड दंपति ने शुरुआत में 12% ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा था। बाद में उन्हें उच्च कराधान से बचने के लिए, मासिक रिटर्न और मूलधन की अदायगी का आश्वासन देते हुए, इस धनराशि को "निवेश" के रूप में लगाने के लिए राजी किया गया।
आश्वासन के बाद, कोठारी ने दावा किया कि उन्होंने अप्रैल 2015 में एक शेयर सदस्यता समझौते के तहत 31.95 करोड़ रुपये और सितंबर 2015 में एक पूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। कथित तौर पर यह पूरी राशि बेस्ट डील टीवी के एचडीएफसी बैंक खातों में जमा कर दी गई।
हालांकि, शेट्टी ने सितंबर 2016 में बेस्ट डील टीवी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। अगले वर्ष, एक अन्य समझौते पर चूक करने के कारण कंपनी के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही शुरू की गई।
कोठारी ने आरोप लगाया कि मध्यस्थ राजेश आर्य के माध्यम से अपना पैसा वसूलने के बार-बार प्रयास विफल रहे।
अंततः उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि अभिनेत्री और उनके पति ने उनके धन का "बेईमानी से" निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया और उनके साथ धोखाधड़ी की।
इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दी गई है क्योंकि इसमें शामिल राशि 10 करोड़ रुपये से अधिक थी।