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कोलकाता: 2600 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी और हवाला कारोबार को लेकर 11 ठिकानों पर ईडी का छापा

कोलकाता: 2600 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी और हवाला कारोबार को लेकर 11 ठिकानों पर ईडी का छापा
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कोलकाता। करीब 2600 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने कोलकाता में हवाला कारोबारियों के 11 ठिकानों पर छापा मारा है। गुरुवार सुबह से ही ईडी टीम ने सॉल्टलेक, टालीगंज, बालीगंज समेत मांडोलीना गार्डन के एक आवास सहित 11 जगहों पर छापेमारी की है।

ईडी सूत्रों के अनुसार, फर्जी दस्तावेजों के जरिए विभिन्न बैंकों में खाता खोलकर कारोबार के नाम पर करोड़ों रुपये का ऋण लेकर गबन करने, हवाला के जरिए कालेधन को सफेद करने और गैरकानूनी तरीके से विदेशी मुद्रा विनिमय कर करीब 2600 करोड़ रुपये का हेरफेर किया गया है। कुछ दिनों पहले कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में आठ फॉरेन एक्सचेंज संस्थानों तथा कोलकाता के बड़ाबाजार क्षेत्र के पोस्ता थाना इलाके में दो हवाला कारोबारियों के ठिकाने पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की थी। वहां से निलेश पारिख नाम के एक कारोबारी के बारे में पता चला था, जिसने बड़ी संख्या में इस तरह का कारोबार कर हजारों करोड़ रुपये का गबन किया है। जांच में और भी कई कारोबारियों के नाम सामने आए हैं।

गुरुवार सुबह बालीगंज इलाके में स्थित नीलेश पारिख के आवास से छापेमारी की पुन: शुरुआत हुई और कोलकाता में 11 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया है। छापेमारी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद होने की खबर हैं, लेकिन छापेमारी से पहले ही निलेश ने वह घर छोड़ दिया था। उसके परिवार का भी कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं है। हालांकि, ईडी की जांच-पड़ताल में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद होने की सूचना हैं। (हि.स.)

Updated : 2019-02-14T15:01:30+05:30
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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