कारोबारी दिलीप गुप्ता के घर और कार्यालय पर EOW का छापा

10 रुपए के शेयर को 12 हजार में बेचने का आरोप

मप्र की आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने भोपाल के कारोबारी दिलीप गुप्ता के घर और कार्यालय पर एक साथ छापेमारी की। उनके कार्यालय से 5 राउंड कारतूस, एक दर्जन चेकबुक और चेक जब्त किए गए हैं। बड़ी संख्या में रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी संबंधी कागजात भी मिले हैं। घर से भी 10 से अधिक चेकबुक, रजिस्ट्री और बैंकिंग दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

ईओडब्ल्यू ने एक महीने पहले गुप्ता और उनकी कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। दो अलग-अलग टीमें शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे एमपी नगर जोन–2 में स्थित ऑफिस और चूना भट्टी में गुप्ता के घर पर पहुँचीं।गुप्ता और उनकी कंपनियों-मेसर्स डीजी माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स श्री मां सीमेंटेक प्राइवेट लिमिटेड- पर निवेशकों के 35.37 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप है।

10 रुपये के शेयर को 12,972 रुपये में बेचे

गुप्ता ने 10 रुपये के शेयर को 12,972 रुपये में बेचकर निवेशकों को धोखा दिया। ऊंचे फायदे का लालच देकर निवेशकों की पारिवारिक संपत्तियाँ भी गिरवी रखवा दीं। बंद बैंक खातों से चेक जारी किए।इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी 31 अक्टूबर को ईसीआईआर दर्ज की है। जांच अधिकारी अब पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत छानबीन कर काले धन को सफेद किए जाने के मामले में नए सिरे से पूछताछ करेंगे।

बैंकों से लोन दिलाकर कराया था निवेश

भोपाल निवासी विनीत जैन और उनकी माँ लता जैन ने ईओडब्ल्यू में इस मामले की शिकायत की थी। जैन ने कहा था कि उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से 2.75 करोड़ और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से 4.45 करोड़ रुपये का लोन लिया। इसकी पूरी राशि उन्होंने गुप्ता को निवेश के लिए दे दी।जैन ने आरोप लगाया कि गुप्ता ने भारी मुनाफे का झांसा देकर उन्हें बैंक लोन लेने पर मजबूर किया और फर्जी चेक व कागजात तैयार कर धोखाधड़ी की।