Nihal Modi: दुबई से उड़ाया 50 किलो सोना, करोड़ों की ज्वेलरी; जानिए नेहाल मोदी की पूरी कुंडली

Nihal Modi: भारत के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले से जुड़े भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के छोटे भाई नेहाल दीपक मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी भारत सरकार के अनुरोध पर हुई है, जिसे प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई (CBI) ने किया था।

इस घोटाले में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के साथ मिलकर 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। नेहाल ने फर्जी कंपनियों और विदेशों में ट्रांजैक्शन्स के जरिए रकम को इधर-उधर किया और अपने भाई की मदद की।

क्या है नेहाल मोदी पर आरोप?

ईडी और सीबीआई के अनुसार, नेहाल मोदी ने मनी लॉन्ड्रिंग, सबूत मिटाने, और गवाहों को धमकाने जैसे गंभीर अपराधों में अहम भूमिका निभाई। जब जांच एजेंसियों ने भारत में घोटाले की जांच शुरू की, तब नेहाल ने दुबई स्थित कंपनी फायरस्टार डायमंड FZE से 50 किलो सोना गायब कर दिया।

इतना ही नहीं, उन्होंने हांगकांग से लगभग ₹50 करोड़ की डायमंड ज्वेलरी, 150 बॉक्स मोती, और दुबई से 3.5 मिलियन दिरहम नकद भी छिपा दिए। नेहाल ने इन सब गतिविधियों को अपने सहयोगी मिहिर भंसाली के साथ मिलकर अंजाम दिया।

डिजिटल सबूत भी मिटाए

ईडी का कहना है कि नेहाल ने सिर्फ फिजिकल सबूत ही नहीं, बल्कि डिजिटल रिकॉर्ड्स, मोबाइल फोन, और सर्वर भी डिलीट करवाए। दुबई में मौजूद सारे डेटा को खत्म किया गया ताकि कोई सबूत न बचे।

गवाहों को धमकाया और रिश्वत दी

नेहाल मोदी ने जांच में गवाही देने वाले गवाहों को डराकर काहिरा भेजा, जहां उनसे झूठे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। एक गवाह को ₹2 लाख की रिश्वत देकर कोर्ट में झूठी गवाही देने को कहा गया।

मनी लॉन्ड्रिंग और साजिश के मामले

नेहाल पर PMLA 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, साथ ही भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आपराधिक साजिश करने का भी। ED का मानना है कि उन्हें इस अपराध के लिए सख्त सजा मिलनी चाहिए।

नेहाल मोदी के खिलाफ कार्यवाही अब तेज हो गई है। गिरफ्तारी के बाद उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका जल्द ही उन्हें भारत प्रत्यर्पित करेगा। इसके बाद उन पर भारतीय अदालतों में मुकदमा चलेगा और उन्हें सजा मिल सकती है।